O Cenário
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação contra uma organização criminosa internacional. A quadrilha é suspeita de fraudes bancárias de grande escala na Europa. Segundo a investigação, os golpes foram aplicados em Portugal e na Espanha. O dinheiro obtido com as fraudes era lavado no Brasil.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e São Paulo. A PF recolheu os passaportes dos suspeitos, impedindo a saída do país.
A investigação começou com informações da EUROPOL, fornecidas por representantes de Portugal e Espanha. Foi identificada a transferência de fundos ilícitos para o Brasil. Os recursos eram investidos em bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo.
A Polícia Nacional da Espanha afirmou que brasileiros ativaram quantias significativas de cartões presente convertidos em Bitcoins. O prejuízo estimado foi de 1.190.000 euros somente na Espanha.
